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Ermittlungen im Schmuckbetrug

wie aus einer Beschwerde der staatlichen Bank in der vergangenen Woche hervorging. Es beschreibt, wie Führungskräfte über mehrere Jahre hinweg mit einem PNB-Beamten zusammenarbeiteten, um Kredite von ausländischen Filialen indischer Banken zu erhalten, um offizielle Kontrollen zu vermeiden, und ohne entsprechende Genehmigungen zu erhalten.
Das Central Bureau of Investigation (CBI) hielt am Dienstag drei Führungskräfte von Firestar International, einer Tochterfirma von Nirav Modi, einen von Nakshatra, einer Marke von Gitanjali, sowie einen Manager der Gitanjali Group, berichtete The Times of India.
Nirav Modi, Vorsitzender der Marke, die seinen Namen trägt, und sein Onkel Mehul Choksi, Geschäftsführer von Gitanjali, sind laut Medienberichten derzeit außer Landes. Indiens Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) beschuldigte PNB, nicht die richtige Überprüfung durchgeführt zu haben, um den angeblichen Betrug zu verhindern, und fügte hinzu, dass der Fall keine normale Kreditvergabepraxis in der Branche darstellt. „Wenn Tausende von Exporteuren Geschäfte rechtmäßig tätigen und sich an alle Normen und Praktiken halten, die sehr sorgfältig vorgeschrieben sind, können solche Vorfälle nur aufgrund der Nichteinhaltung von Verfahren stattfinden", sagte GJEPC in einer Erklärung am Wochenende. De Beers, das Rohdiamanten an Gitanjali liefert, lehnte es ab, sich direkt zu dem Fall zu äußern oder zu sagen, ob das Unternehmen einer seiner Abnehmer bleiben würde. Das Unternehmen fügte jedoch hinzu, dass es solche Fälle genau unter die Lupe nimmt, um sicherzustellen, dass es nur Kunden behält, deren Verhalten bestimmten ethischen Standards entspricht. Sowohl Nirav Modi als auch Gitanjali haben die Vorwürfe angefochten. Modi bestritt den Betrag, den er dem Kreditgeber schuldete, und behauptete in einem Brief an PNB, der am Montag in der Times of India veröffentlicht wurde, dass die Kündigung der Kredit-Verträge sein Geschäft zerstört hatte. Die Gitanjali-Aktien sind in der vergangenen Woche um mehr als 50% eingebrochen, seit die Vorwürfe aufgetaucht sind. Nirav Modi ist ein privates Unternehmen.