Diamant-Betrug

Diamantbericht...Der in Houston ansässige Diamantenhändler Edward Carlos St. Mary III wurde wegen Betrugs in einem Fall angeklagt, nachdem er es versäumt hatte, für natürliche Diamanten im Wert von mehr als 3 Mio. USD zu zahlen, die er von einem Verkäufer erworben hatte, so eine Erklärung des US-Justizministeriums.

In einer am 20. Mai bei einem New Yorker Bundesgericht eingereichten Klage wird behauptet, dass St. Mary im April 2021 zugestimmt hat, 286 Karat Rohdiamanten von der New Yorker Niederlassung eines indischen Diamantenunternehmens für etwa 3,275 Millionen Dollar zu kaufen. St. Mary machte dem Verkäufer gegenüber falsche Angaben über seine Fähigkeit, die Diamanten zu bezahlen, und untermauerte seine Behauptungen mit gefälschten Bankunterlagen, so der Vorwurf in der Klage.

Nachdem die Diamanten zwei Monate später an eine Sicherheitsfirma geliefert wurden, machte St. Mary weitere falsche Angaben darüber, warum er die Diamanten nie abgeholt oder bezahlt hatte, so die Staatsanwaltschaft. Im August 2021 soll St. Mary die Steine vom Standort der Sicherheitsfirma in New York City abgeholt haben, ohne sie zu bezahlen oder die Diamantenfirma zu benachrichtigen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet weiter, dass St. Mary später im selben Jahr dem Diamantenverkäufer mitteilte, dass die Sicherheitsfirma noch immer über die Diamanten verfüge, und dass er einen „betrügerischen Kontoauszug, der angeblich eine Überweisung von über 3 Millionen Dollar ausweist“, an den Verkäufer schickte.

Im Dezember 2021 schickte St. Mary der Beschwerde zufolge eine Nachricht an den Eigentümer des Diamantenunternehmens, in der es hieß: „Die ganze Zeit über hat mir mein Banker gesagt, dass die Gelder auf Ihrem Konto seien. Er versicherte mir, dass Sie bereits bezahlt worden seien. Ich werde das so schnell wie möglich veranlassen.“

Die Erklärung des Justizministeriums schließt mit den Worten: „Bis heute hat St. Mary die Diamanten weder bezahlt noch zurückgegeben.“