Wo ist Nirav Modi?

Indiens zweitgrösste staatliche Bank, die Punjab National Bank (PNB), hatte in einer Filiale in Mumbai nicht autorisierte Überweisungen im Wert von umgerechnet 1,77 Milliarden Dollar entdeckt. Das Geld sei über andere Banken ins Ausland geflossen, erklärte das Finanzinstitut am 15.02.2018 in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Modis nach ihm benannte Marke für Luxus-Diamantenschmuck wird in Indien von Bollywood-Superstar Priyanka Chopra beworben. Prominente Hollywood-Schauspielerinnen wie Kate Winslet und Amy Adams haben Berichten zufolge bei Preisverleihungen den Schmuck getragen. Modi und Choksi, Chef der Juwelierkette Gitanjali Group, sollen mithilfe von PNB-Mitarbeitern illegale Kredite erhalten haben. Die Verdächtigen wurden im Ausland vermutet. Nach Informationen des Nachrichtensenders NDTV hält sich Modi in New York auf. Bei Durchsuchungen der Wohnungen und Büros seiner Familie in Indien seien Diamanten im Wert von umgerechnet rund 670 Millionen Euro sichergestellt worden. Nirav Modi ist mit dem indischen Premierminister Narendra Modi weder verwandt noch verschwägert.