Aus für Scheideanstalten

Diamantbericht...Das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat 32 lokale Scheideanstalten für drei Monate suspendiert, weil sie die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht befolgt haben, wie es in einer am 06.08.2024 veröffentlichten Erklärung hieß.

Nach einer Inspektion warf das Ministerium den Scheideanstalten insgesamt 256 Verstöße vor. Zu den angeblichen Verstößen gehörten: keine angemessenen Maßnahmen zur Erkennung von Geldwäscherisiken, keine vorgeschriebenen Meldungen verdächtiger Transaktionen an die Finanzinformationsstelle und keine Überprüfung von Kunden- und Transaktionsdatenbanken anhand von Namen auf Beobachtungslisten für Terroristen.

Die Aussetzungen begannen am 24. Juli und werden bis zum 24. Oktober andauern. Die 32 Scheideanstalten machen nach Angaben des Ministeriums 5 % des Goldsektors des Landes aus.

Abdullah Ahmed al-Saleh, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, sagte in einer Erklärung, dass das Land "sein festes Engagement für die Entwicklung eines integrierten Gesetzes- und Regulierungssystems zur Bekämpfung der Geldwäsche und für die Erreichung eines Höchstmaßes an Konformität mit der Politik der Sorgfaltspflicht für die verantwortungsvolle Goldlieferkette bekräftigt, indem es mit den besten globalen Praktiken in dieser Hinsicht Schritt hält".

Im Februar strich die Financial Action Task Force, die globale Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, die VAE von ihrer "grauen Liste" und stellte fest, dass das Land einige "wichtige Reformen" an seinen Gesetzen vorgenommen hatte.