Diamantbericht...Die Finanzaufsichtsbehörde der kanadischen Regierung hat gegen die Birks Group eine Geldstrafe in Höhe von 51.563 Dollar (44.070 Euro) verhängt und dabei Verstöße im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeführt.

Der in Kanada ansässige Juwelier habe es versäumt, schriftliche Compliance-Richtlinien und -Verfahren zu entwickeln und anzuwenden, die auf dem neuesten Stand sind und von einer leitenden Führungskraft genehmigt wurden, teilte die Aufsichtsbehörde mit.

Zudem habe das Unternehmen es versäumt, das Risiko von Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsdelikten zu bewerten und zu dokumentieren sowie die vorgeschriebene Überprüfung alle zwei Jahre durch einen internen oder externen Prüfer durchzuführen und deren Ergebnisse zu dokumentieren.

„Kanadas System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz der Sicherheit der Kanadier und der kanadischen Wirtschaft“, sagte Sarah Paquet, CEO von FINTRAC. „FINTRAC arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Gesetz zu verstehen und einzuhalten. Wir achten auch streng darauf, dass Unternehmen weiterhin ihren Beitrag leisten, und wir werden bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen.“ Laut einigen Medienberichten legt Birks gegen das Urteil Berufung beim Bundesgericht ein.