Diamantbericht... Das Gemological Institute of America (GIA) wird von seinen Kunden verlangen, wichtige Informationen offenzulegen, teilte es am 29. April 2019 mit. Im Rahmen des Systems "Know Your Customer" müssen Kunden ihre Identität bestätigen und einen Nachweis über ihr Unternehmen erbringen. Sie sind auch verpflichtet, Informationen über alle Mitarbeiter vorzulegen, die mit dem GIA Geschäfte tätigen. Das Institut wird mit der Umsetzung der Richtlinie am 1. Mai 2019 beginnen. "GIA wird nur Geschäfte mit namhaften Kunden, Lieferanten und anderen Dritten tätigen, die an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, deren Gelder aus legitimen Quellen stammen. Als globales Institut sind wir verpflichtet, alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um die wahre Identität und das Eigentum an Kundenkonten, ihre Geldquelle und die Art ihres Geschäfts zu ermitteln", so Elizabeth Keating, Chief Ethics and Compliance Officer von GIA.

In den letzten Jahren haben auch andere Branchenverbände Programme zur Einhaltung der Vorschriften für Kunden eingerichtet. Der indische Gem & Jewellery Export Promotion Council hat einen Service etabliert, der es Branchenmitgliedern ermöglicht, Compliance-Details über ihre Geschäfte aufzuzeichnen und diese mit anderen Mitgliedern, einschließlich Banken, zu teilen. Unterdessen hat die World Federation of Diamond Bourses im Jahr 2016 ein Know Your Customer Programm gestartet, das dazu beiträgt, die Transparenz für Industriebanken und Aufsichtsbehörden zu erhöhen. Und was machen die deutschen Labore?