Verhinderung von Geldwäsche

Diamantbericht...Das Antwerp World Diamond Centre (AWDC) hat ein digitales Tool zur Kundenüberprüfung eingeführt, mit dem Diamantenhändler Geldwäsche verhindern können.

Das Know Your Customer Portal (KYCP) soll Kunden identifizieren und verdächtiges Verhalten bei Transaktionen über 10.000 Euro melden, teilte die Organisation mit. Das Tool werde Diamantenhändlern helfen, ihre gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Geldwäschebekämpfung (AML) und Kundenidentifizierung (KYC) schneller, effizienter und genauer zu erfüllen, fügte sie hinzu.

Die AWDC hat das Tool in Zusammenarbeit mit dem IT-Beratungsunternehmen KYC Portal entwickelt. Die Handelsorganisation investierte 250.000 Euro, um die Lösung den 1.470 Diamantenunternehmen in Antwerpen, die sie vertritt, anbieten zu können. Die Anwendung ermöglicht die schnelle Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen oder Waren, überprüft Sanktionslisten, identifiziert die wirtschaftlichen Eigentümer und generiert Warnmeldungen bei potenziellen Risiken.

„Mit diesem Tool steht der Diamantensektor in Antwerpen an der Spitze der Nicht-Finanzinstitute, wenn es um Compliance und Transparenz geht“, sagte Trisevgeni Stavropoulos, Leiter der Compliance-Abteilung bei der AWDC. „Für viele Diamantenhändler – oft kleine Familienunternehmen – ist der Verwaltungsaufwand beträchtlich. Dank KYCP können sie nun Kundenüberprüfungen effizienter, schneller und mit einer sehr geringen Fehlerquote durchführen.“