Geldwäsche

Diamantbericht...Mark Simon, der Inhaber eines Juweliergeschäfts im Bundesstaat New York mit Wohnsitz in Putnam County, wurde wegen Verschwörung zur Geldwäsche in einem Fall angeklagt, weil er angeblich mehrere Ladungen gestohlenen Schmucks von Mitgliedern einer südamerikanischen Diebesbande gekauft haben soll.

Laut Anklageschrift, die am 12. März vor einem Bundesgericht in Florida verlesen wurde, kaufte Simon von 2019 bis 2021 regelmäßig Gegenstände von einer Bande, die es auf Juweliere und Schmuckverkäufer in Florida, Kalifornien und Georgia abgesehen hatte. Die Käufe fanden manchmal in Hotelzimmern in Florida statt, die mit gefälschten Ausweisen angemietet wurden, heißt es in der Anklage.

So erbeuteten die Räuber laut Anklageschrift im November 2019 bei einem Schmuckverkäufer in Miami Waren im Wert von 125.000 US-Dollar (115.741 Euro). Zwei Tage später flog Simon nach Fort Lauderdale und zahlte 25.000 bis 35.000 Dollar für die gestohlenen Gegenstände, so die Staatsanwaltschaft.

In der Anklageschrift heißt es, dass Simon den Räubern zweimal Nachrichten schickte, in denen er sich nach gestohlenem Schmuck erkundigte, und den Bandenmitgliedern US-Währung als Bezahlung schickte, wobei er für die Empfänger einen falschen Namen verwendete.

Simon wurde am 12. März verhaftet und gegen eine Kaution von 50.000 Dollar (46.296 Euro) freigelassen. Er hat auf nicht schuldig plädiert.

Simons Anwalt, Jeffrey Chartier, erklärte gegenüber JCK, sein Mandant beteuere seine Unschuld. „Simon ist in den Großhandel und den Wiederverkauf von Schmuck involviert, und er sucht nach dem besten Preis, ohne notwendigerweise die Herkunft der Artikel zu kennen“, sagt er.