Diamantbericht...Der Diamantenhändler Nazem Said Ahmad (im Bild) und acht angebliche Partner wurden angeklagt, US-Sanktionen umgangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Unternehmen, die mit dem mutmaßlichen Terroristenfinanzier in Verbindung stehen, Diamanten im Wert von mehr als 90 Millionen Dollar (82 Millionen Euro) an ein US-Prüflabor geliefert haben.

In einer am 18. April vor einem New Yorker Bundesgericht veröffentlichten Anklageschrift werden Ahmad, sein Sohn, seine Tochter, sein Schwager und fünf weitere Personen in neun Anklagepunkten angeklagt, darunter Diamantenschmuggel, Geldwäsche und Überweisungsbetrug.

Das Büro des US-Finanzministeriums für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) hatte Ahmad wegen seiner angeblichen Unterstützung der militanten Gruppe Hisbollah im Jahr 2019 auf seine Liste der speziell bezeichneten Staatsangehörigen (SDN) gesetzt. Einem SDN ist es verboten, Geschäfte mit US-Unternehmen zu tätigen.

Laut der neuen Beschwerde haben verbundene Unternehmen in den Jahren nach Ahmads Sanktionierung 482 Diamanten im Gesamtwert von über 91 Millionen US-Dollar an eine US-Einrichtung namens Diamond Grading Company 1 geschickt. Die Diamanten stammten von mehreren Unternehmen, die von der Staatsanwaltschaft mit Ahmad in Verbindung gebracht werden: Mega Gems Pty Ltd. und Hall of Diamonds CC, beide mit Sitz in Johannesburg, sowie Golden Yellow Diamonds DMCC mit Sitz in Dubai.

Die Staatsanwaltschaft wirft Ahmad und seinen Partnern vor, ein "komplexes Geflecht von Unternehmen" aufgebaut zu haben, um seine Beteiligung zu verschleiern. Als in den USA ansässiges Unternehmen wäre es der Diamond Grading Company 1 untersagt, Geschäfte mit sanktionierten Personen zu tätigen.

Die Anklageschrift wurde am selben Tag veröffentlicht, an dem das OFAC 52 Namen aufgrund ihrer angeblichen Verbindungen zu Ahmad auf die SDN-Liste setzte. Darunter befinden sich mehrere Personen und Unternehmen, die mit Diamanten zu tun haben, und die hier aufgelistet sind.

Ahmad wird auch beschuldigt, Sanktionen durch den Kauf von Gemälden von einer Kunstgalerie in Chicago und einem Künstler in New York City umgangen zu haben. Die Angeklagten hätten die Gemälde auf den US-Zollformularen unterbewertet, so die Staatsanwaltschaft.

Am selben Tag, an dem die Anklage verkündet wurde, wurde ein Angeklagter, Sundar Nagarajan, in britischen Gewahrsam genommen, um das Auslieferungsverfahren einzuleiten, wie die Polizei mitteilte. Die britische Regierung hat auch Ahmads Vermögen eingefroren.

Ahmad, der im Libanon lebt, aber sowohl einen libanesischen als auch einen belgischen Pass besitzt, ist nach Angaben der New York Times auf Instagram sehr präsent und postet regelmäßig Fotos seiner Kunstsammlung, zu der auch Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol gehören.

Ahmads Tochter Hind, die zu den Angeklagten gehörte, erklärte gegenüber der Times, sie und ihr Vater seien unschuldig. Hind, die zwei Kunstgalerien besitzt, bezeichnete die Anschuldigungen als "absurd" und sagte, ihr Vater sei vor einem belgischen Gericht für nicht schuldig befunden worden.

Eine E-Mail an Hall of Diamonds wurde als unzustellbar zurückgeschickt. Mega Gems und Golden Yellow Diamonds reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.