Kontrollen in Antwerpen

Das Antwerp World Diamond Centre (AWDC) hat in einer Mitteilung an die Diamanthändler vom vergangenen Monat darauf hingewiesen, dass Inspektoren des belgischen Wirtschaftsministeriums vom 18. April bis Ende Juni unangemeldete Prüfungen mit dem Ziel der Geldwäscheprävention durchführen. Solche Audits werden seit dem Jahr 2014 jährlich durchgeführt. Dabei werden in jedem Prüfzyklus 30 bis 40 Händler untersucht. Mehr dazu, im DB1017.